El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó operaciones de factureras entre 2017 y 2019 por un monto de 339 mil millones de pesos.
Se trata de operaciones que involucran a 977 personas localizadas en diversos estados del país.
"Estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados", informó el organismo en un comunicado.
El SAT dio aviso de estas operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para realizar las investigaciones correspondientes.
El órgano de la Secretaría de Hacienda señaló que estas operaciones se encuentran relacionadas con una serie de alertas realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales.
.jpg "RAQUEL BUENROSTRO-mauricio huizar (1).jpg")
.jpeg "OBISPO-CUERNAVACA (1).jpeg")
.jpeg "leo-homenaje-luis (2).jpeg")
